新京報訊（記者張靜姝 通訊員鄭成波 袁野）新京報記者從武漢市公安局獲悉，今年以來，武漢公安依托“專業(yè)+機制+大數(shù)據(jù)”新型警務運行模式，對境內洗錢黑灰產業(yè)鏈發(fā)起凌厲攻勢。截至目前，全市已成功打掉31個洗錢團伙。

民警打掉洗錢團伙。 圖源：武漢公安

“男子王某在轄區(qū)銀行ATM 機上，借助手機NFC功能取款轉移涉詐資金。”4月2日，武漢市反詐中心向洪山區(qū)公安分局推送一條重要線索。

經偵查，專班民警發(fā)現(xiàn)多條ATM 無卡取現(xiàn)類線索呈現(xiàn)出犯罪新特點——犯罪嫌疑人通過接收上線發(fā)送的銀行卡虛擬碼，利用手機NFC功能，在ATM機上完成無卡取款，企圖逃避偵查。

在鎖定該團伙的作案手段和活動軌跡后，武漢公安迅速組建市區(qū)兩級精干警力，一舉在孝感市將正在作案的王某成功抓獲，現(xiàn)場繳獲作案手機4部、現(xiàn)金9萬余元。隨后，專班爭分奪秒循線追蹤奔赴河南禹州，將該團伙上線賈某緝拿歸案，并連帶偵破8起關聯(lián)案件。

民警收繳的作案工具。 圖源：武漢公安

此外，武漢公安還積極協(xié)調多家銀行關閉此項高風險功能，從技術源頭阻斷犯罪路徑。目前，此類洗錢犯罪案件在武漢得到有效遏制。

在嚴厲打擊新型洗錢犯罪的同時，武漢公安緊盯POS 機跑分洗錢等傳統(tǒng)犯罪模式。2月底，武漢市反詐中心通過數(shù)據(jù)分析，敏銳察覺多臺POS機注冊信息異常，且刷卡地點高度集中在黃陂區(qū)空港中心。經深度研判，一個以蘇某為首的7人洗錢團伙浮出水面。3月5日，專班民警果斷收網，在該團伙作案現(xiàn)場一舉抓獲5名犯罪嫌疑人，查獲 POS 機164 臺、涉案手機13部，初步核查涉案金額達500余萬元。

記者了解到，今年以來，上級部門下發(fā)的298條POS機跑分洗錢、ATM 取現(xiàn)及黃金交易類快打線索，武漢公安實現(xiàn)100%反饋，并通過深度擴線，成功抓獲267名犯罪嫌疑人。

此外，今年以來，武漢公安采取多項措施加強反洗錢工作，重點從寄遞、運輸、金融三大領域入手，構建全方位防控體系。寄遞行業(yè)嚴格落實實名收寄、收寄驗視和過機安檢“三項制度”，建立“警郵聯(lián)動”快速響應機制，24小時處置可疑線索。

網約車行業(yè)建立異常訂單攔截機制，要求司機對“空車帶貨” 等異常情況保持警惕，平臺需及時報送可疑線索，公安機關將開展 “一案雙查”。金融領域方面，公安機關聯(lián)合人民銀行約談第三方支付機構，清理違規(guī)POS 機，并研發(fā) “郵件寄遞監(jiān)測系統(tǒng)”，對可疑交易實施精準攔截。

編輯 劉倩 校對 李立軍