2月28日，華潤三九并購天士力再現新動態(tài)。華潤三九完成董事會再次審議流程，天士力距離正式并入“華潤系”更進一步。

在此之前，2月24日晚間，天士力2024年業(yè)績揭曉。年報顯示，2024年，公司營收、歸母凈利潤雙雙出現下滑。2月25日，年報發(fā)布次日，天士力股價收盤跌3.45%。經過兩日回升后，2月28日收盤，公司股價再度小幅下跌1.88%，報14.64元/股。

從其營收結構來看，2024年，天士力感冒發(fā)燒產品、醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務表現不佳。不過，報告期內，其心腦血管、抗腫瘤、肝病治療產品實現收入增長。

華潤三九完成董事會再次審議流程 天士力董事會席位劃分已約定

2月28日，華潤三九發(fā)布2025年第二次董事會會議決議公告，董事會戰(zhàn)略投資委員會會議審議通過以支付現金的方式向天士力生物醫(yī)藥產業(yè)集團有限公司（以下簡稱“天士力集團”）及其一致行動人購買天士力股份議案。

交易完成后，天士力的控股股東將由天士力集團變更為華潤三九，天士力的實際控制人將變更為中國華潤有限公司。

2024年8月，華潤三九宣布將入主天士力，擬受讓天士力集團及其一致行動人合計持有的4.18億股股份，占天士力總股本的28%，轉讓價格為每股14.85元，轉讓價款合計約為62.12億元。與此同時，天士力集團及其一致行動人還將向國新投資有限公司（簡稱“國新投資”）轉讓5%的天士力股權，交易對價為14.85元/股，總價約為11.09億元。

2月28日，天士力亦發(fā)布公告稱，天士力集團及其一致行動人與華潤三九、天士力集團與國新投資于2月27日分別簽訂了《股份轉讓協議之補充協議》，其中約定了公司治理、置出地塊事項。

公司治理方面，天士力集團及其一致行動人與華潤三九約定，天士力董事會席位應增加至十五席；華潤三九提名的董事人數不少于九名，董事長應由華潤三九提名的人員擔任；如根據相關法律法規(guī)規(guī)定，天士力應設立職工董事的，由華潤三九讓出一名董事席位以滿足相關要求；轉讓方及其一致行動人持有上市公司股份高于10%期間，天士力集團有權提名一名董事并擔任副董事長。

開年以來，天士力并入“華潤系”不斷向前推進。

2月17日，華潤三九發(fā)布投資者關系活動記錄表。針對并購天士力的進展情況，公司在接受投資者調研時表示，公司于近日收到國家市場監(jiān)督管理總局出具的《經營者集中反壟斷審查不予禁止決定書》以及國務院國有資產監(jiān)督管理委員會《關于華潤三九醫(yī)藥股份有限公司收購天士力醫(yī)藥集團股份有限公司有關事項的批復》。本次交易尚需履行董事會再次審議及股東大會審議批準等程序后方可正式實施，預計將在2025年一季度完成交易。

去年業(yè)績下滑 感冒發(fā)燒產品、醫(yī)藥商業(yè)拖累營收

在此之前，天士力剛剛發(fā)布了2024年年報。作為首家發(fā)布年報的A股醫(yī)藥公司，天士力業(yè)績表現不盡如人意。

2024年，天士力實現營業(yè)收入84.98億元，同比下滑2.03%；實現歸母凈利潤約9.56億元，同比下滑10.78%。

2024年天士力主營業(yè)務分產品情況。來源：天士力2024年年報

分產品來看，感冒發(fā)燒產品、醫(yī)藥商業(yè)業(yè)務的收入下滑為其營收下滑主因。2024年，公司感冒發(fā)燒產品實現收入約3.08億元，同比下滑39.48%。公司在年報中解釋，感冒發(fā)燒產品收入下降主要系報告期內穿心蓮和藿香正氣滴丸銷量下降所致。

與此同時，公司的醫(yī)藥商業(yè)實現收入約8.95億元，同比減少26.39%。

根據年報，目前，天士力的醫(yī)藥商業(yè)主要為零售連鎖業(yè)務。零售連鎖業(yè)務通過向上游的醫(yī)藥工業(yè)企業(yè)或者醫(yī)藥經銷公司采購藥品、醫(yī)療器械等，經線上及線下渠道向終端消費者進行零售，通過購銷差價獲取利潤。線下業(yè)務方面，公司目前在遼寧省、天津市、山東省等區(qū)域開辦有連鎖藥店。

天士力其余主要產品在2024年實現收入增長。其中，心腦血管產品為其貢獻主要收入。報告期內，公司該類產品實現收入55.93億元，同比增長4.23%。與此同時，抗腫瘤、肝病治療兩類產品分別實現19.91%、10.58%的同比增長。

新京報貝殼財經記者 丁爽

編輯 岳彩周

校對 付春愔